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債務更生條件台北地檢署偵辦兆豐金疑涉洗錢案，9日進行搜索，並約談兆豐金前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆，檢方創業貸款代辦在晚間複訊後，依涉違證交法，分別諭令蔡友才以300萬元交保，王起梆200萬元交保，限制出境、出海。



9日上午，由承辦此案的北檢主任檢察官周士榆帶隊，指揮台北市警局刑警大隊、檢察事務官共20多人，搜索蔡友才等人台北市、新北市住處及辦公室等5處，共傳喚蔡友才、現任董事長徐光曦、總經理吳漢卿、前主任秘書王起梆等5人，蔡友才在晚間7時45分許抵達北檢接受複訊。



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檢方原住民結婚貸款日前取得一份美國紐約州的法院判決，顯示兆豐銀部分客戶早在2004年時與B&M Kingston前身Super Vision有訴訟官司，結果敗訴。當中一名吳姓客戶被懷疑疑似與兆豐銀巴拿財政部青年首購2016馬當地分行有不當金流往來。

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台北地檢署分案偵辦，8月23日首代辦貸款公司度傳喚蔡友才，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通，檢方於8月29日傳喚前財政部長張盛和，蔡友才二度應訊，兩人隔離訊問，9日7日蔡友才三度應訊。



蔡友才、王起梆2人晚間移送北檢複訊，王起梆也列為被告，檢察官複訊後諭令200萬元交保候傳，稍後蔡土地貸款利息信用卡代償比較友才以300萬元交保候傳。

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，原住民貸款補助被指控於2012年涉及違反銀行保密法及青創貸款輕鬆貸計畫反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

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▲兆豐金前董事長蔡友才。政府中小企業貸款（圖／資料照片）

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